صندوق الرفاقه - أصالة وتواصل

policies-and-regulations

اللوائح والسياسات

الشفافية والتنظيم

الحوكمة و الامتثال

نلتزم في صندوق الرفاقه بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والامتثال، وتوفير كافة اللوائح والسياسات التنظيمية لضمان الشفافية وحفظ الحقوق.

لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي وآلية تعيينه
ملف سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة
سياسة خطة الاستثمار للأموال
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
الوصف الوظيفي لموظف الالتزام
الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع بوجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
محضر اجتماع مجلس الإدارة لتحديد لائحة وأدوار ومسؤوليات الصندوق